經(jīng)濟導報記者 劉勇
7月31日晚間，高測股份（688556）發(fā)布公告稱，公司于2024年7月31日召開2024年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會成員及第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。同日，公司召開2024年第一次職工代表大會，選舉產(chǎn)生公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，與股東大會選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。
同日，公司召開第四屆董事會第一次會議，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會董事長和副董事長及董事會各專門委員會委員并聘任公司高級管理人員及證券事務代表；公司召開第四屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生公司第四屆監(jiān)事會主席。
第四屆董事會組成情況：
董事長：張頊
副董事長：李學于
非獨立董事：張頊、張秀濤、李學于、王目亞、臧強、于文波
獨立董事：李雪、王輝、王文濤
公司第四屆董事會由9名董事組成，其中6名非獨立董事，3名獨立董事，其中李雪為會計專業(yè)人士。第四屆董事會任期自股東大會選舉產(chǎn)生之日起三年。
第四屆董事會各專門委員會組成情況：
戰(zhàn)略委員會委員：張頊（主任委員）、張秀濤、臧強
審計委員會委員：李雪（主任委員）、王輝、李學于
提名委員會委員：王輝（主任委員）、李雪、張頊
薪酬與考核委員會委員：王文濤（主任委員）、李雪、王目亞
公司董事會各專門委員會成員全部由公司董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均過半數(shù)并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，審計委員會成員均為不在公司擔任高級管理人員的董事，審計委員會的主任委員李雪為會計專業(yè)人士。
第四屆監(jiān)事會組成情況：
監(jiān)事會主席：王宇
非職工代表監(jiān)事：王宇、王蕾
職工代表監(jiān)事：羅夢璐
公司第四屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中2名非職工代表監(jiān)事，1名職工代表監(jiān)事。
高級管理人員聘任情況：
總經(jīng)理：張秀濤
董事會秘書：王目亞
財務負責人：崔久華
上述高級管理人員任職資格均已經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，聘任財務負責人事宜同時經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。上述高級管理人員任期自公司第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。
證券事務代表聘任情況：
董事會同意聘任辛玉晶擔任公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自公司第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。
