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中信銀行濟(jì)南分行協(xié)助警方抓獲涉嫌電詐人員
來源:大眾報業(yè)·山東財經(jīng)網(wǎng)   加入時間:2023-7-31 15:08:42  
    7月21日,山東某商貿(mào)有限公司法人鄭某前往中信銀行臨沂分行柜臺辦理對公賬戶取現(xiàn)業(yè)務(wù),柜員在辦理業(yè)務(wù)的過程中,發(fā)現(xiàn)該賬戶有余額但無法取款,隨即查詢賬戶賬戶狀態(tài),發(fā)現(xiàn)該賬戶已被浙江公安機(jī)關(guān)設(shè)置臨時止付。工作人員當(dāng)即與公安機(jī)關(guān)取得聯(lián)系,被告知該賬戶已被列為“一級涉案賬戶”。
    工作人員意識到事情的嚴(yán)重性,將事情匯報至?xí)嫿?jīng)理處,該支行運(yùn)營團(tuán)隊立即啟動應(yīng)急預(yù)案。工作人員先以對公賬戶取款需上級行審批為由穩(wěn)住取款男子,迅速向上級行匯報,同時與轄區(qū)派出所取得聯(lián)系,10分鐘后民警趕到現(xiàn)場迅速將取款嫌疑人控制,并帶回派出所進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。事后經(jīng)派出所告知,該客戶涉嫌電信詐騙,正在審訊中。7月25日再次接到派出所通知,鄭某涉嫌電信詐騙,已移交浙江警方處置。
    銀行柜面作為風(fēng)險防范的“最后一公里”,要時刻保持高度的風(fēng)險防范意識,嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程合規(guī)辦理,不給犯罪分子任何可乘之機(jī)。后續(xù),中信銀行濟(jì)南分行將繼續(xù)積極承擔(dān)社會責(zé)任,縱深推進(jìn)資金鏈治理工作,積極落實(shí)賬戶管理要求和風(fēng)險防控措施,不斷強(qiáng)化員工反詐意識和識別能力,加強(qiáng)銀警協(xié)作溝通,形成打擊治理電信詐騙的強(qiáng)大合力,守護(hù)好老百姓的“錢袋子”。


編輯:付建

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